证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、 废止、制定部分管理制度的议案》，部分公司管理制度及《关于废止<监事会议事 规则>的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、修订《公司章程》情况 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会会议""监事会主席"等表述 并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他 修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生 变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不 涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下： ...