南京港股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在南 京召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的审查意见 公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"） 与南京港港务工程有限公司签订相关建设工程施工协议，是公司正常业务 发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。 本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定， ...