公司治理 - 2025年8月27日召开二届十七次董事会，审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1] - 经营范围变更后新增金属材料制造、销售等业务[1][2] - 修订《公司章程》明确维护职工合法权益，需股东大会审议[3][5][6] 股权结构 - 隆扬国际股份有限公司持股195,722,953股，比例99.9960%；昆山群展商务咨询合伙企业持股7,902股，比例0.0040%[8] - 公司设立时发行股份总数195,730,855股，已发行28350万股普通股[8] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议规定[8] - 不同情形收购股份有注销或转让时间及数量限制[10] - 特定人员转让股份有时间和比例限制[10] 股东权益与维权 - 股东对相关决议有异议可请求撤销或诉讼[12][13] - 特定股东需报告质押股份情况[14] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，特定情形需召开临时股东大会[19] - 股东请求召开股东会有流程和时间规定[21] - 股东会决议有普通和特别决议通过条件[27] 董事会 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[38] - 交易达到一定标准需提交董事会审议[40] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[42] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[39] - 各专门委员会有职责分工[47] 高管设置 - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书各1名[48] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露财务报告[50] - 公司分配利润有公积金提取和分配规则[50] - 现金分红有条件和比例要求[52] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等需办理登记变更[59] - 公司解散需成立清算组，按顺序清偿债务[59][60] 制度修订 - 本次《公司章程》修订需临时股东大会批准[63] - 修订及制定部分公司制度，部分需股东大会审议[64][65]