公司基本信息 - 公司于2025年8月27日召开会议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司发行的面额股票每股面值为1元人民币[4] - 公司设立时发起人均以截至2017年5月31日经审计后的净资产作为出资[4] - 公司发起设立时发行股份总数为759万股，面额股每股金额为人民币1元[5] - 公司股份总数为10120.00万股，均为人民币普通股[5] 股东信息 - 格诺利认购2923.4023万股，持股比例38.52%[5] - 深圳王越认购2923.4023万股，持股比例38.52%[5] - 西藏同创认购455.4万股，持股比例6.00%[5] - 王玉政认购379.5万股，持股比例5.00%[5] - 杨冀认购379.5万股，持股比例5.00%[5] - 深圳通聚认购363.5231万股，持股比例4.79%[5] - 深圳通汇认购165.2723万股，持股比例2.18%[5] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 持有本公司股份5％以上的股东，将其持有的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[8] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5％以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼[11] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[15] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[15] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[36] - 设董事长1名，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[39] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[49] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10％[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[58] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[60] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[60] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过[64] - 公司董事会提请股东大会授权办理后续变更登记、章程备案等事宜，有效期至办理完毕之日止[64] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [64]