公司基本信息 - 公司设立时发行股份总数为22,311,111股，每股金额为人民币1元[4] 股东相关规定 - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[4] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[5] - 股东查阅信息应提供持股书面文件，公司核实后提供[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15][16] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会以特别决议通过[15] - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，包括三名独立董事[20] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[21] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[23] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应当经成员过半数通过[25] 公司运营相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起两个月内及前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露中期报告[27] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，符合条件优先现金分红[27] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[27] 公司制度修订 - 《公司章程》删减和新增部分条款，原条款序号、目录同步调整，删去“监事会”“监事”等描述[30] - 修订董事会审计委员会等23项工作制度细则[31][32] - 制定董事离职等4项管理制度[31][32] - 独立董事专门会议等7项工作制度修订后需提交股东会审议[32]