会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[5] - 拟任命陈彦女士担任证券事务代表，议案表决全票通过，无需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》表决全票通过，需提交股东会审议[8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》表决全票通过，无需股东会审议[10] - 《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》获审议通过[11] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[12] - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》表决4票同意，关联董事回避，需股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过，无需股东会审议[14] 其他 - 《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度报告》等报告于2025年8月28日在北交所披露[12] - 《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》为备查文件[15]