证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-042 西安天和防务技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理 的实际情况，公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将设职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。经认真 讨论，参会职工代表一致同意选举邢欣潼女士担任公司第六届董事会职工代表董 事（简历见附件）。 邢欣潼女士将与公司 2025 年第一次临时 ...