证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-041 西安天和防务技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及 公司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。本次换 届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。现将本 次换届选举的相关情况公告如下： 一、关于非独立董事候选人 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次 ...