第三条 本规则所称董事是指本公司的正副董事长、董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会聘任的其 他高级管理人员。 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和其他规范性文件及《北京燕 东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备 案。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员 ...