深圳华控赛格股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 【已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效履行职责，促进公 司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...