交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上应提交董事会审议[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一期经审计营业收入5％以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一期经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易产生利润占上市公司最近一期经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超五千万元应提交股东会审议[9] 其他事项审议标准 - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计总资产10%的担保需提交股东会审议[11] - 一个年度内向金融机构新增借款余额超上一年度经审计净资产100%应报股东会批准[13] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上应提交股东会审议[13] 董事会构成与会议安排 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[16] - 公司董事会每年召开四次定期会议，年度业绩董事会在会计年度结束后四个月内召开，半年度业绩董事会在会计年度前六个月结束后的两个月内召开，季度业绩董事会在公历二、四季度的首月召开[16] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形有六种，包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[16] - 召开董事会应于会议召开十日前书面通知全体董事及监事，临时董事会会议应于会议召开三日前书面通知[16] 独立董事相关规定 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议等情况，董事会在三十日内提议召开股东会解除其职务[18][19] 董事会会议规则 - 临时增加会议议题需到会董事的三分之二以上同意方可讨论和决议[20] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行并决议，除特定事项外，审议事项经全体董事过半数通过有效[21] - 董事会决议保存期不得少于十年[21] - 董事会会议记录保存期不得少于十年[23] - 会议记录人员若无法立即整理完毕，应在两个工作日内完成并发送，董事在五个工作日内反馈修改意见[23][24] 关联交易相关规定 - 董事关联关系需尽快向董事会披露[26] - 关联董事审议关联交易应回避表决[26] - 公司有权撤销未披露的关联交易[30] - 书面通知可视为关联关系披露[27] 规则相关规定 - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[29] - 规则制定修改需董事会三分之二以上同意并经股东会通过[29] - 规则修订由董事会秘书提意见稿交董事会审定[30] - 规则中“以上”“内”含本数[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则制订通过事宜应记载于董事会记录[30]