董事会秘书制度 - 董事会秘书工作细则2025年8月27日经会议审议通过[1] - 每届任期三年，可连续聘任[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 聘任与解聘 - 拟聘任需提前五个交易日向深交所备案[9] - 解聘应具备充足理由并及时报告[11] - 连续三月以上不能履职应一个月内解聘[11] 职责与要求 - 有权了解信息披露情况并组织协调[17] - 有关部门应按规定提供资料[17] - 公司重大决定前应征询意见[17] 其他规定 - 未尽事宜按相关法规及章程执行[19] - 与文件冲突时以国家规定为准[19] - 细则由董事会负责解释并自发布实施[19]