（股份代號：1556） 提名委員會 CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED 建業建榮控股有限公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 職權範圍 * 僅供識別 1 前言 1. 建業建榮控股有限公司（「本公司」）於二零一五年十一月十一日在香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。 聯交所頒佈的企業管治守則項下守則條文規定須成立提名委員會（「提名委員 會」）並採納職權範圍如下。 組成 2. 提名委員會於二零一五年十月二十日根據本公司董事會（「董事會」，各董事 會成員稱為「董事」）決議案成立。 成員 會議次數及會議程序 8. 會議議程及任何相關委員會文件應全部及時送交全體提名委員會成員，並至 少在預定召開提名委員會會議前三天（或其他協定期限）送出。 9. 本公司有責任為提名委員會及時提供足夠資料，以協助其作出知情決定。所 提供資料必須完整及可靠。當董事要求高級管理層提供自願性質以外更詳盡 的資料時，相關董事應進一步作出必要查詢。董事會及各董事將可自行並獨 立接觸高級管理層。 10. 提名委員會秘書將由本公司的公司秘書或其委任代表擔任。 11. 提名委員會主席須出席股東週年大會，並準 ...