公司基本信息 - 公司于2012年5月24日变更为股份有限公司，2017年6月6日在深交所创业板上市[6] - 首次发行人民币普通股1500万股[6] - 注册资本为人民币61801.1149万元，股份总数为61801.1149万股[8][16] 股东信息 - 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司持股比例28.13%[17] - 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司持股比例12.95%[17] - 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司持股比例12.09%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[26] - 股东会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可起诉董高人员[31][33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[61] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名独立董事[109] - 董事会每年至少召开两次会议[115] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[123] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[123] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[125] 利润分配 - 公司每年至少进行一次利润分配[149] - 成熟期无重大资金支出时现金分红最低占比80%[152] - 成熟期有重大资金支出时现金分红最低占比40%[152] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[174] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][176] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[175][176] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[190] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[191] - 章程自股东会通过之日起生效[192]