圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关规定以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二章 董事会的组成和下设机构 ...