审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] - 主任委员由独立董事担任，须为会计专业人士，全体委员过半数选举产生[6] - 任期与董事任期一致，届满可连选连任[8] - 独立董事人数不足等情况，公司六十日内完成补选[8] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每年向董事会提交工作报告[17] - 聘请或更换外部审计机构，先由委员会提建议，董事会再审议[18] - 主任委员负责召集、主持会议等[20][21] - 每年至少召开四次定期会议[24] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[25] - 所有决议经全体委员过半数通过[26] - 会议记录、决议保管十年[27] - 工作经费列入公司预算[44] - 履行职责时有权聘请咨询机构等，费用公司承担[44] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[63] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[63] - 对公司重大事项研究并提建议[67] - 向董事会提交工作报告，含检查分析重大战略项目情况[67] - 主任委员由董事长担任，负责召集主持会议等[63,71] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[76] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[76][78] - 会议记录、决议保管十年[79] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[89] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[89] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[89] - 每年向董事会提交工作报告，含薪酬决策程序等[94] - 董事薪酬计划经董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[96] - 股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议通过[96] - 履行职责时有权聘请咨询机构等，费用公司承担[97] - 人力资源部门为决策提供书面材料[101] - 对董事和高管考评并提报酬等报董事会[102] - 会议提前三天通知委员，紧急情况可豁免[102] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[104] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[104] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[105] - 会议表决方式多样，决议须全体委员过半数通过[105] - 会议记录、决议保管十年[106] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[107] 实施时间 - 本细则经董事会审议通过后于2025年8月实施[112][113]