董事会秘书聘任与解聘 - 每届任期三年，可连续聘任[8] - 聘任需提前五个交易日报送材料，交易所五日内未异议可聘任[7] - 特定情形下公司应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内正式聘任，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露及投资者关系管理等工作[14] - 协助董事会加强治理机制建设[15] - 协助制定资本市场发展战略及筹划再融资或并购重组事务[20] 董事会秘书权限 - 有权了解公司财务、经营和信息披露情况[16][18] - 遇妨碍可向交易所报告[16] - 经董事会批准后组织实施信息披露[18] 公司支持措施 - 将董事会秘书通讯方式向证券交易所备案[23] - 设立信息披露管理部门，由董事会秘书负责[18] - 为董事会秘书履行职责提供便利条件[19] - 董事会秘书室配备信息披露所需办公设备[20] 细则相关 - 与有关规定不一致时以有关规定为准[22] - 未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[22] - 自公司董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[23]