董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[2] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事会中职工代表董事名额为1人[5] 董事提名与解任 - 单独或合并持股3%以上股东可提名董事候选人[6] - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[9] - 公司两交易日内披露董事辞呈情况[9] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[9] 重大交易决策标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以下[14] - 单项投资金额在最近一期经审计合并报表总资产30%之内[14] - 交易标的营收占最近一年经审计营收50%以下或金额5000万以下[14] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以下或金额500万以下[14] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以下或金额5000万以下[15] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以下或金额500万以下[15] 担保与理财决策标准 - 董事会审议单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%[15] - 公司及子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%[15] - 一个会计年度内对外担保未超最近一期经审计总资产30%[15] - 按担保金额累计12个月未超最近一期经审计净资产50%且金额5000万以下[15] - 董事会单次委托理财不超最近经审计净资产10%[16] 关联交易决策标准 - 与关联自然人交易金额30 - 300万（不含300万）由董事会决策[16] - 与关联法人单笔或累计标的300 - 3000万（不含3000万）由董事会决策[16] - 关联交易占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%（不含5%）由董事会决策[16] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[19] - 特定主体提议时应召开临时会议[19] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 关联交易董事会会议过半数无关联董事出席即可举行[26] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[28] - 担保和财务资助需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[28] - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行会议[29] - 出席无关联董事不足3人，关联或董事回避情况应提交股东会审议[26][29] 其他规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[31] - 1/2以上与会董事可提请暂缓表决[31] - 董事会会议记录应包含特定内容[31] - 董事表决有明确规则，未选或多选需重新选[27] - 董事会应按授权行事，不得越权[30] - 董事会会议档案保存不少于10年[33] - 董事在决议上签字担责，表明异议可免责[32] - 董事会决议可全程录音并保存[32] - 与会董事需签字确认记录和决议[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长负责组织执行决议并督促落实[33] - 反对董事不服从决定可被提请罢免[34] - 董事有权质询决议执行情况[34] - 规则以法律法规和章程为准，经股东会通过生效修改[36]