公司基本信息 - 公司于2016年12月28日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股4100万股[7] - 公司注册资本为人民币1030416250元，已发行股份数为1030416250股，均为普通股，每股面值1元[7][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[19] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违法或违章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题按规定提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 公司及控股子公司对外担保等多种情形需经股东会审议通过[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[57] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[58] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[60] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[62] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 公司董事会中职工代表担任董事的名额为1人[65] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[67] - 董事会决定交易涉及资产总额等多种交易权限[71][72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[88] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[88] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[81] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[82] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[81][82][85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[101] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[102] 其他 - 经理每届任期三年，可连聘连任[93] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[108] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[115]