交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[5] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[5] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[5] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应提交董事会审议[5] - 与关联自然人交易金额30万元以上应经董事会审议[7] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应经董事会审议[7] 董事会会议规则 - 董事会审议担保事项应经全体董事过半数通过，并取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，并于会议召开10日以前书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[15] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议，临时会议需提前5日通知全体董事，紧急情况除外[15][16] - 董事会会议由董事会秘书负责通知全体董事，通知应含会议日期、地点、期限、事由及议题等内容[17][20] - 董事会会议由全体董事过半数出席方可举行，表决实行一人一票制，普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需全体董事三分之二以上通过[21][24] - 董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[22] - 特殊情况下增加会议议题需全体董事过半数同意，董事长或主持人可表决是否增加[28] - 董事会会议原则上不审议未列明议题，特殊情况增加需全体董事过半数同意[28] 董事会决议相关 - 董事会决议应以书面方式记载，董事签字，决议和会议记录保存期限不少于10年，影响超10年则保留至影响消失[24][25] - 董事应在决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[25] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[27] - 董事会决议由总经理组织执行，董事长督促检查，总经理需向董事会报告执行情况[27] - 董事会决议聘任总经理及其他高级管理人员，通过后立即就任或另行确定时间就任[27] 规则说明 - 本规则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行[29] - 本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数[29] - 本规则经股东会审议通过后生效并实施，修改亦同[29] - 本规则由公司董事会负责解释[29] 公司信息 - 浙江天正电气股份有限公司时间为2025年8月[30]