控股子公司定义 - 指公司全资子公司或持股超50%，或未超50%但能实际控制的独立法人公司[2] 股份持有规定 - 若因特殊原因持有公司股份，应在一年内消除该情形，消除前不得行使表决权[5] 人事任免 - 董事、法定代表人由公司董事长任免[7] 财务制度 - 与公司实行统一会计制度，财务管理统一协调、分级管理[11] - 每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[12] 重大事项管理 - 建立重大事项报告制度，及时报告重大信息[15] - 重大事项含拟审议事项、重大交易等[16] - 指定重大事项报告人，确保信息上报[18] 违规处理 - 对违反制度的责任单位和责任人依规处理，严重违法犯罪交司法机关[5] 审计监督 - 定期或不定期实施审计监督，必要时聘外部审计[20] - 审计部负责审计工作，内容含财务等[22] - 控股子公司配合审计，提供资料并负责[23] 绩效考核 - 实施绩效考核和激励约束工作[22] - 每年制定经营目标方案上报，据此考核负责人[25] - 建立指标考核体系，考评高层管理人员[26] - 中层及以下员工考核和奖惩方案由管理层制定备案[27] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行[24] - 经董事会审议通过生效实施，修订亦同[25] - 由董事会负责解释[26]