宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进 ...