战略与投资委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略与投资委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补[6] 战略与投资委员会会议 - 临时会议提前3天通知，紧急情况可缩短[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] - 会议记录保存不少于10年[19] 战略与投资委员会回避 - 委员利害关系由过半数非利害关系委员决议是否回避[21] 公司细则 - 自董事会审议通过实施，修订同理[24] - 由董事会负责解释[25]