战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 主要职责与流程 - 研究公司长期战略并提建议，检查实施情况[6][7] - 有关部门上报资料，会议讨论结果提交董事会[9][10] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 1/2以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11][16] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]