董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[31] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[28] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，分别在上下半年[38,39] - 临时会议可随时召开，特定主体有权提议[40,41] - 会议须过半数董事出席方可举行[34] 关联交易表决 - 关联董事审议关联交易应回避，非关联董事过半数出席可举行会议[21] - 决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[21] 董事相关 - 董事辞职提交书面报告，特定情形外自收到报告生效[24,25,26] - 严重违规等情形经股东会决议可免其职务[27] - 非职工代表董事报酬由股东会决定[30] 会议通知与提案 - 定期会议通知提前10日送达，临时会议不少于2日，紧急情况除外[43] - 提案人提前5个工作日提交提案，临时会议提前1个工作日[47] 会议委托与表决 - 董事不能出席提前一天书面委托，接受委托不超两名董事[48][50] - 每名董事一票表决权，表决方式多样[60] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票[61] 董事会秘书 - 董事会委任秘书，为高管，负责信息披露等多项工作[65][66][67] - 会议记录由秘书或代表记录，保管期限不低于10年[69]