证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-077 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2025 年 8 月 27 日，会议采用现场结合通讯的方式召开。 应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事长蒋铁峰因公务未能亲自出席本次会议，授 权董事、总经理朱文凯代为出席会议并行使表决权；董事张军立、聂黎明因公务 未能亲自出席本次会议，均授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。经半数 以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持会议，会议的召集、召开符合有关法 律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《2025 年半年度报告》及摘要的议案 详见今日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意 维持现有授权范围、标准和 ...