会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[4] - 会议地点在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室[6] - 会议登记时间为2025年9月15日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[14] 议案表决 - 议案1与议案2项下子议案2.01和2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] - 议案3和议案4采用累积投票制表决[11] - 涉及中小投资者利益议案单独计票[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] 待表决议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》待表决[26] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》含10项制度需逐项表决[26] 换届选举 - 第七届董事会非独立董事应选2人，候选人倪辉、王彬彬[26] - 第七届董事会独立董事应选4人，候选人钟鸿钧、吴松成、张晨、黄锦[26][27] 授权委托 - 2025年第三次临时股东会授权委托有效期至股东会结束[26] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[26] - 委托人表决指示以“同意”“反对”“弃权”打勾为准[28] - 授权委托书可自制，法人需加盖单位印章[28]