会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开，8月25日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][9][12][13][16][18][19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][12][19] - 多项议案不涉及关联交易，无需回避表决[16][18][19] 人事变动 - 拟聘任吴红斌担任内部审计部门负责人，任期至第二届董事会届满[17] 后续安排 - 拟定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[19] 公告信息 - 多项制度修订及制定议案公告编号2025 - 084至2025 - 098[14][15] - 变更内部审计部门负责人公告编号为2025 - 099[18] - 召开2025年第一次临时股东会通知公告编号为2025 - 100[19]