贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-042 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司编制了 ...