烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议拟审议的关于分拆所属子 公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"）至香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）的相关事项，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： (一) 本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 （以下简称"《分拆规则》"）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆 的各项条件和要求。 (二) 公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《烟台东诚药业集团股 份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合 交易所有限公司主板上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"），对公司本次 分拆符合《分拆 ...