深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股 东会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职权的基本方式。 第四条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请 ...