战略委员会组成 - 由九名董事组成，至少三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 设主任委员一名，选举产生并报董事会备案[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 会议决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[11] 会议其他规定 - 讨论关联议题时关联委员回避[17] - 会议记录由董事会秘书保存[19] 实施细则 - 经董事会审议通过后施行及修改[15]