南京普天通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一条 为完善南京普天通信股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制和管理治理机制，提高公司年度报 告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求， 并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中， 切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作。独 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独 立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地 考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职 责。 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面 沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实 地考察。 独立董事履行年度报告职 ...