制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年8月28日经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过[1] 会议召开 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[1] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 决策规则 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议[3] - 行使部分职权需会议过半数同意[5] 会议记录 - 制作会议记录，出席签字，保存至少二十年[7] 公司义务 - 保证召开，提供条件和支持，承担费用[7] 保密义务 - 出席独立董事对会议事项有保密义务[7]