南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会治 理水平，规范公司董事会专门委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司董事会运作的实际情况， 特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在《公司章程》 规定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...