董事会构成 - 董事会成员至少含三分之一独立董事，其一须为会计专业人士[6] - 设董事长1名、董事会秘书1名[6] 会议召开 - 每年至少召开四次会议，提前十日书面通知；临时会议提前五日通知[7] - 六种情况应10个工作日内召开临时会议[11] 参会规定 - 参会人员开会前2天告知是否参会[11] - 非独立董事两次未出席建议撤换，独立董事两次未出席提请撤换[8] 决议规则 - 过半数董事出席可举行会议，决定经全体董事过半数通过[19] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可决议[18][19] 其他事项 - 会议记录保存不少于20年[20] - 董事会秘书负责保管资料、上报决议及信息披露[24]