董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 临时会议提前2个工作日书面通知，特殊情况不受限[4] 董事出席规定 - 一次会议一名董事不得接受超二名董事委托出席[8] - 董事连续二次未出席也不委托，董事会建议股东会撤换[8] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托，董事会30日内提议解除职务[8] 会议决议规则 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[12] - 审议关联交易关联董事回避，无关联关系董事过半数出席及通过[12] - 非现场会议董事会秘书收到全体董事过半数书面签署决议文本生效[13] 其他规则 - 董事会对议案一事一议表决[12] - 决议经出席会议董事签字生效，未按程序不得修改[15] - 所有董事分别签字书面决议与会议决议同样有效[16] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[16] - 提案未通过且条件未重大变化，下一月不再审议相同提案[16] - 独立董事专门会议审议规定事项后提交董事会[17] - 董事长督促决议执行，发现问题召集审议并采取措施[17] 会议记录与档案 - 会议记录包含召开信息等内容[19] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期10年[19] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[22]