融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[4] - 公司在一年内或连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%、净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东会审议通过[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议通过[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元、净利润占比超50%且绝对金额超500万元，须经股东会审议通过[6] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议[9] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超50%的，应提交股东会审议[9] 股东会召开 - 上一会计年度结束后6个月内举行年度股东会[12] - 2个月内召开临时股东会的情形包括董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3等[12][14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[13][15] 提案与提名 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提名董事候选人[21] 会议通知与规则 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形应提前至少2个工作日公告说明[25] - 现场股东会地点为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼[27] - 会议记录保存期限为10年[35] 表决相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东表决单独计票[39] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[39] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[40] - 一年内或连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 第（四）项、第（十）项提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[42] - 选举董事实行累积投票制（选举一名董事情形除外），等额选举时候选人获同意票数超出席会议有表决权股份半数当选，差额选举时在此基础上得票多者当选[47] 其他 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参加[48] - 未填、错填等表决票及未投表决票视为弃权，中途退场等股东所持股份按弃权处理[49][50] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，正式公布表决结果前相关各方负保密义务[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[53] - 公司股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或表决方式违法或违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[53] - 会议主持人可宣布暂时休会或休会，全部议案表决及决议后股东无异议可宣布散会，因不可抗力等可宣布散会[55] - 参加股东会特定人员可入场，其他人士不得入场，主持人可责令特定人员退场，不服从可强制退场[57][58][59] - 审议提案时只有股东或代理人有发言权，发言应先举手示意，经主持人许可[61] - 股东发言应先介绍股东身份、代表单位、持股数量等情况[62] - 公司召开股东会应坚持朴素从简原则，不得给予额外经济利益[62] - 本规则所称“以内”“以上”含本数，“不足”等不含本数[64] - 规则未尽事宜依国家法律等执行，抵触时按相关规定修订并报股东会审议[64] - 公司法等修改或董事会、股东会决定时公司应修改本规则[64] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[65] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[66] - 文件时间为二〇二五年八月[68] - 公司为北京鼎汉技术集团股份有限公司[68]