南京港股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京港股份有限公司（以下简称"公司"）发 展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制， 提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保 障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京港股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 （二）了解、分析、掌握国内外行业现状并掌握国家相关政 策； （三）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提 请董事会审议； （四）对《公司章程》规定须经董事会的重大战略投资、融 资方案进 ...