南京港股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事、决策程序，确保董事会规范、高效运转和审慎、科学 决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京 港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合 本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司决策机构，对股东会负责，执行股东会决议，依照法定程 序和《公司章程》授权决定重大事项，接受股东会监督，认真履 行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： 1. 召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的 ...