南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议，拟定公司董事及 高级管理人员的考核标准与薪酬方案并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事占半数以上。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与 ...