万兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管 规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 ...