董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，独立董事比例不低于1/3且不少于3名，设职工董事1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事[10] - 特定情形可提议召开临时董事会会议[10] - 董事会定期会议提前14日通知，临时会议提前5日通知[13] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[9] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[16] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[19] 决议要求 - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数过半数的董事投赞成票，担保、财务资助事项还需经出席会议三分之二以上董事同意[24] 其他事项 - 董事辞职或任期届满需办妥移交手续，忠实义务任期结束后不当然解除[33] - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效，直至秘密公开[34] - 规则自股东会审议通过，公司发行H股并在港交所上市之日起生效，由董事会解释[36]