会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或经认可后按期召开[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，对外担保需经出席董事2/3以上且全体董事过半数同意[12] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明内容[13] - 审议关联交易时委托和受托出席有原则限制[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面或举手表决等方式进行[18] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[19] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再作其他决议[20] 提案处理 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事要提再次审议条件[20] 会议记录 - 会议记录应包括届次、时间等内容，记录提案表决方式和结果[20][22] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[21] 董事责任 - 董事在决议上签字并负责，决议违法致损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[23] 决议监督 - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[23] 决议效力 - 决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东可60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[23] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[24]