委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会均由三名董事组成[4] 独立董事情况 - 审计委员会有两名独立董事，提名委员会有一名，薪酬与考核委员会有两名[4] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他委员会例会每年至少召开一次[7][11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全部委员三分之二以上通过[12] 资料相关规定 - 会前三天提供相关资料，保存资料至少十年[11] - 会后五天将文件、决议交董事会秘书存档[13] 审计委员会职责 - 对超三百万元或超公司净资产百分之零点五的关联交易合规性作决议[14] 评议与评价 - 选举新董事和聘任新总经理前十天提交评议结果[15] - 薪酬与考核委员会对董事和高管进行绩效评价[16] 制度相关 - 制度解释权在董事会，自审议批准后生效[18]