重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须股东会审议[5] - 十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在5日后发通知[15] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[15] 通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 股东提董事候选人临时提案应在股东会召开10日前书面提出并提交资料[20] 投票与选举 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 非由职工代表担任的董事由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[19] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[20][21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[37] - 公司董事会等可向持股1%以上有表决权股份的股东征集投票权[37] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[42] - 公司回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 股东会对关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会对关联交易特别决议需出席非关联股东所持表决权的2/3以上通过[44] 其他规定 - 表决时需推举2名股东代表参加计票和监票[38] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[45] - 股东会提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[45] - 公司董事会应聘请律师出席股东会并出具法律意见，与决议一并公告[45] - 股东会决议需董事会实施的事项，由董事会组织贯彻，经理管理层具体承办[47] - 董事会应将股东会决议执行结果向股东会报告[47] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[50] - 特定人员可出席股东会，其他人士不得入场[52] - 大会主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场[52][53] - 公司召开股东会应朴素从简，不得给予股东额外经济利益[52] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[55]