子公司管理 - 制度适用于持股50%以上控股子公司[7] - 公司对控股子公司多方面有效监督[10] - 公司享有子公司重大事项决策权[10] - 子公司事务接受公司职能部门指导监督[10] - 子公司按时召开三会会议[13] - 子公司重要交易事项实行授权审批制度[12] - 公司向子公司提名推荐董监高[16] - 公司对提名子公司董监高绩效考评管理[17] - 非经公司提名子公司董监高需备案[18] - 子公司非中层管理人员任命变动2日内向公司备案[16] - 子公司与公司统一财务制度并报备案[18] - 子公司及时报送财务报表报告且人员保密[20] - 子公司投资规划服从公司规划并上报审批[20] - 公司指导督促子公司制定经营计划预算并审批调整[22] - 子公司未经批准不得对外担保等[22] - 子公司关联交易责任人及时报告审批[22] - 公司定期或不定期审计子公司[26] - 子公司及时报告重大信息并保密[28] - 子公司重大事项知悉当日报告公司[28] - 子公司提供信息书面审批[32] 发展战略规划 - 公司发展战略规划五年制订一次，每年评估一次[39] - 规划包含发展战略总结、环境分析等内容[43] - 公司通过指标监控战略实施情况[46] - 每年第四季度管理层评估战略[46] - 因素变化大时委员会报董事会修订或重订战略[48] - 战略规划文档提交档案管理部门保存保密[50] 组织架构职责 - 董事会是战略决策机构，明确使命远景等[35] - 总裁等管理层执行公司发展战略[39] - 战略与可持续发展委员会参谋战略决策[36] 可持续发展管理 - 制度适用于海天味业及子公司[52] - 管理工作遵循融合、依法依规、持续改进原则[54][55][57] - 管理架构由治理层、管理层、执行层组成[57] - 董事会是可持续发展决策领导机构[58] - 管理委员会总裁任组长，制定战略等[58] - 执行牵引组研究赋能ESG建设等[59] - 执行层按议题设小组执行年度计划等[59] - 财务重要性议题组提交报告[61] - 公司建立三大会议机制，执行牵引组会议至少2次/年[63][64] - 公司建立可持续发展绩效指标纳入薪酬考核[64] - 公司建立信息沟通机制，决策考虑可持续发展影响[66]