上海华鑫股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理 人员的辞职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定人数的； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士； 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 ...