第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满； 上海华鑫股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作，充 分发挥董事会秘书的积极作用，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限 尚未届满； （四）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （五）最近三年 ...