董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形有8种[4] - 聘任后需向上海证券交易所提交4类资料[6] - 解聘需充足理由，4种情形之一应在一个月内解聘[6] 职责履行与代行 - 董事会秘书履行9项职责[9] - 空缺期间先由董事长代行，指定人员后代行[7] 制度相关 - 新制度2025年8月28日生效，旧制度废止[12]