上海华鑫股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权 ...