上海华鑫股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全上海华鑫股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，主持委 员会工作；主任委员在独立董事委员内选举产生。 第七 ...